La CNBV impone sanciones que superan los 185 millones de pesos a tres instituciones financieras en México.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ha multado a las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por un total que supera los 185 millones de pesos. Estas sanciones se han impuesto debido a incumplimientos en las operaciones de prevención de lavado de dinero. A pesar de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a estas entidades por presuntamente facilitar el lavado de dinero relacionado con organizaciones del crimen organizado, la Secretaría de Hacienda de México ha aclarado que las multas se originan en faltas administrativas previamente identificadas y no en actividades ilícitas comprobadas.
CIBanco fue multado con casi 67 millones de pesos a raíz de 20 infracciones vinculadas con la prevención de lavado de dinero. Por su parte, Intercam se posiciona como la entidad más sancionada, acumulando multas por 92 millones de pesos debido a 26 infracciones que involucran tanto al banco como a su casa de bolsa. Finalmente, Vector Casa de Bolsa recibió seis multas que superan los 26 millones de pesos, principalmente relacionadas con incumplimientos en su negocio hipotecario.
La Secretaría de Hacienda ha reiterado su compromiso de supervisar y regular el sector financiero mexicano para prevenir actividades ilícitas, aunque ha señalado que hasta el momento no ha hallado evidencia que relacione a estas instituciones con el lavado de dinero, desmarcándose de las acusaciones hechas por las autoridades estadounidenses. Este acontecimiento subraya la importancia y el desafío de los mecanismos de supervisión en las instituciones financieras, así como el esfuerzo continuo por parte del gobierno mexicano para fortalecer la integridad del sistema bancario.
