Estados Unidos pide a México investigar estas instituciones bancarias, en su lucha contra el fentanilo.
En un golpe inédito, el Departamento del Tesoro emitió órdenes que identifican a tres instituciones mexicanas como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, tráfico de opioides y transacciones con China.
Mediante un comunicado a las autoridades mexicanas el Departamento del Tesoro indica que estas instituciones blanquean dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva y pide la cooperación entre ambos países para investigar a estas instituciones.
«Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
CIBanco e Intercam y la casa de Bolsa Vector, son las instituciones a las que se acusa de llevar largo tiempo blanqueando dinero del crimen así como de facilitar pagos en Asia para la adquisición de los precursores químicos del fentanilo.
El Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda mexicana ha recibido el documento con las presuntas irregularidades de estas instituciones y según la entidad mexicana, el resultado de estas, solo arroja problemas administrativos que han sido sancionados con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos, sin embargo solicitaron pruebas claras.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido…Por ahora solo se cuenta con “algunas transferencias electrónicas de las citadas instituciones con algunas empresas chinas legalmente constituidas”.
